币安总法律顾问面临加密货币的一些最严峻考验 - 彭博社

Eleanor Hughes来源：币安币安的总法律顾问 Eleanor Hughes 忙碌不已，从与尼日利亚官员的激烈争执到美国当局作为一项里程碑的 认罪协议的严格监控。

那项与 司法部 和美国监管机构达成的认罪协议导致了43亿美元的公司罚款，以及共同创始人赵长鹏“CZ”因未能阻止犯罪分子和恐怖组织使用该交易所而被监禁。

在面对各种挑战时，休斯描述了她在全球最大数字资产交易场所的角色为“法律界最有趣的工作之一”，每天都会出现新问题和新挑战。

“我们相信币安在过去六个月中已经克服了一些非常重大的挑战，尽管发生了一切，我们已经证明自己是一个非常有韧性的企业，”她在一次采访中说。

美国监管

休斯 — 自2021年以来一直在币安工作，如今领导着一个由80名律师组成的团队 — 在亿万富翁赵长鹏辞去首席执行官一职并将掌舵交给Richard Teng作为去年11月美国和解的一部分之后开始工作。

该交易所现在将面临司法部和 美国财政部的 金融犯罪执法网络 多年的合规监控。Teng本月表示，指定的监察员 — Forensic Risk Alliance 和 Sullivan & Cromwell — 已经开始了这项任务。

币安已经组建了一个内部团队，由前司法部欺诈部门副主任Sally Molloy领导，负责与监察员联络，据休斯称。一位发言人表示，Molloy在之前的职务中帮助监督了后解决的合规义务，比如监察。

尼日利亚的纠纷在二月份爆发，当时非洲人口最多的国家的当局拘留了两名币安员工，包括美国公民Tigran Gambaryan，该公司的反洗钱合规主管。

立法者的焦虑

同事Nadeem Anjarwalla逃脱了，但Gambaryan仍然被关押在阿布贾监狱，尽管一些指控已经被撤销。美国立法者指责尼日利亚扣押他，但尼日利亚政府否认了这一说法。

在这次拘留之前，币安在这个西非国家的问题已经在酝酿，当局在打击针对奈拉的投机活动中封锁了加密货币渠道。

“对我们的指控之一是我们没有注册，”休斯说。“那里没有注册的加密货币交易所。我们两次致信尼日利亚证券交易委员会，但没有得到回应。”

所有这些都发生在腾试图重塑业务的时候。在他任职期间，公司已经调整了币安与首席经纪人合作的方式，加强了上市新数字代币的要求，并剥离了其风险投资部门。但公司尚未正式指定全球总部或发布完全经过审计的财务报表。

审计“延迟”

“对整个加密货币行业来说，与第三方审计师合作显然非常困难，因为很多审计师已经决定不与任何数字资产或加密货币公司合作，”休斯说。“这给我们造成了一些延迟。”

加密货币市场复苏推动币安交易

来源：Kaiko

币安的员工人数目前已经超过5,000人，一位发言人表示。在加密货币市场反弹的情况下，平台上的客户资产在2024年增加了420亿美元，Teng在最近的一次采访中说。说。

帮助这种增长的是币安在一些之前因监管争议而受阻的市场取得的进展。

比如最近在印度，交易所已向金融情报单位注册，作为恢复在那里运营的一步。本周，金融情报单位表示，因未遵守该国反洗钱规定，已对币安处以1.882亿卢比（220万美元）的罚款。

在泰国，与亿万富翁Sarath Ratanavadi的Gulf Energy Development Pcl合资的Gulf Binance Co.平台在获得必要许可后于今年上线。早在2021年，泰国证券监管机构对币安未经许可经营数字资产业务提起了刑事诉讼。

“这是我们正在努力解决的问题之一，我们希望在许多不同的市场中解决这些历史性问题，”休斯说，并补充说，币安旨在与监管机构合作，“即使在非常困难的司法管辖区内也是如此。”

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以色列总理本雅明·内塔尼亚胡重申了美国延迟军火装备交付的说法，但表示希望这个问题很快得到解决，因为国防部长约阿夫·加兰特前往华盛顿进行高级会谈。

内塔尼亚胡表示，尽管美国自哈马斯战争开始以来一直支持以色列，但自四个月前开始，从美国运抵的军火供应“急剧减少”。