非法加密货币地址在2023年收到了至少242亿美元-路透社报道

比特币加密货币的实物代表如图所示，摄于2023年10月24日。路透社达多·鲁维奇/插图/档案照片

伦敦，1月18日(路透社)——加密研究公司Chainalysis周四表示，2023年至少有242亿美元的加密货币被发送到非法加密钱包地址，其中包括被认定为受制裁或与恐怖主义融资和诈骗有关的地址。

加密货币使人们能够在不使用主流金融系统的情况下向世界各地发送资金。底层的区块链技术创建了一条交易记录，发送方和接收方仅通过其钱包地址进行标识，这些地址是一串字母和数字。

Chainalysis表示，242亿美元的数字几乎肯定是低估的，随着其识别更多的非法地址，这个数字将会上升。它还表示，它已经将2022年的估计数字从206亿美元上调至396亿美元。

Chainalysis的数据仅包括与加密货币相关的犯罪。它表示，仅凭区块链数据无法确定加密货币的数量是非加密货币相关犯罪的收益，例如加密货币在贩毒中作为支付手段的情况。

相反，该公司统计了发送到被认定为非法的钱包地址的加密货币数量，以及在加密货币黑客攻击中被盗的资金量。

Chainalysis表示，受制裁的实体和司法管辖区在2023年共占其测量的所有非法交易量的61.5%，合计149亿美元。

总部位于美国或位于美国制裁司法管辖区的加密服务贡献了大部分收入，这些司法管辖区不执行美国的制裁。

Chainalysis表示，2023年加密欺诈和黑客攻击的收入有所下降，但勒索软件和暗网市场的收入有所上升。

报告中还识别出了各种其他类型的非法地址，包括与恐怖主义融资、网络犯罪和儿童虐待物品有关的地址。美国已经表示将打击未能阻止和报告非法资金流动的加密公司。去年，加密交易所币安的创始人认罪违反了美国反洗钱法。联合国周一发布的一份报告称，未受监管的加密货币交易所已成为东南亚有组织犯罪所使用的金融基础设施的“基础组成部分”。Chainalysis表示，比特币是2021年网络犯罪分子使用最多的加密货币，但稳定币在过去两年中变得更加主导，现在占据了所有非法交易量的大部分。