TD银行因控制不力而面临防止洗钱的处罚 - 《环球邮报》| 路透社

一个人走过加拿大安大略省多伦多的加拿大多伦多道信托银行（TD Canada Trust）的标志，2021年12月13日。路透社/卡洛斯·奥索里奥/文件照片

1月26日（路透社） - 加拿大的多伦多道信托银行（TD Bank）（TD.TO）在一次检查发现该银行涉嫌存在缺陷的反洗钱控制后，面临着来自金融犯罪监察机构的重大罚款，据《环球邮报》周五报道。报道。加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）于2023年底完成了对多伦多道信托银行的评估，并认为其反洗钱合规性不符合要求，该报道援引了五名知情人士的话。

多伦多道信托银行没有立即回应路透社的置评请求。

FinTRAC表示，它不能透露与特定业务相关的可能正在进行或计划中的合规行动的信息。