美国财政部高级官员前往伊拉克，华盛顿对银行采取行动

华盛顿，1月29日 (路透社) - 美国财政部的最高制裁官员周日前往巴格达，一位财政部发言人表示，华盛顿正寻求打击伊朗在伊拉克的制裁逃避行为，并使该国金融部门符合国际标准。伊朗的制裁逃避在伊拉克，并与伊拉克高级官员会面，包括总理穆罕默德·沙阿·阿尔苏达尼，作为打击非法金融活动的持续工作的一部分。财政部反恐和金融情报副部长布莱恩·纳尔逊周日到周一前往伊拉克，发言人表示，在此期间，纳尔逊与伊拉克同行讨论了保护伊拉克和国际金融体系免受犯罪、腐败和恐怖分子的影响，并补充说，华盛顿将继续成为保护伊拉克金融部门免受“伊朗或其他恶意行为者滥用”的合作伙伴。

美国周一还确定伊拉克的Al-Huda银行为主要洗钱关切的外国金融机构，并指控其作为恐怖融资的渠道。

与此同时，财政部的金融犯罪执法网络提出了一项规定，将通过禁止国内金融机构和机构为该银行开立或持有代表该银行的对应账户，使该银行与美国金融体系脱钩。

华盛顿还对该银行的所有者实施了制裁。

“Al-Huda银行及其外国支持者，包括伊朗及其代理团体，转移本应支持合法业务和伊拉克人民经济愿望的资金。这些不良行为者助长了威胁伊拉克稳定和美国和伊拉克公民生命的暴力，”财政部在一份声明中表示。

纳尔逊将前往阿联酋，华盛顿也对逃避制裁表示关注，此前他访问了伊拉克。

美元的滥用

纳尔逊的访问发生在美国试图打击一系列伊朗支持的代理人，他们利用加沙、伊拉克、黎巴嫩、叙利亚和也门对以色列、美国和其他利益进行袭击。

上周，美国对加沙的哈马斯关联金融交易所、伊拉克航空公司以及伊朗支持民兵的支持者实施了制裁，指控他们都与伊朗的精英军事和情报单位合作。恐怖融资和金融犯罪助理部长伊丽莎白·罗森伯格于9月访问了伊拉克，她与伊拉克同行一致同意继续努力推进改革。

华盛顿呼吁伊拉克 解决 伊拉克商业银行滥用美元的持续风险，并于7月禁止14家伊拉克银行进行美元交易，作为对非法使用美元的更广泛打击的一部分。伊拉克在美国持有超过1000亿美元的储备，严重依赖华盛顿的善意，以确保石油收入和财政不会受到美国的指责。

伊拉克央行行长表示，伊拉克致力于实施更严格的金融监管，并打击美元走私。