美国寻求关闭与哈马斯有关的货币兑换机构-华尔街日报
Ian Talley
美国财政部与英国和澳大利亚盟友一起采取行动打击哈马斯。照片: 华尔街日报的法拉·斯凯基华盛顿—美国周一对据称为哈马斯融资网络实施了第五轮制裁,自该组织10月7日袭击以色列以来,针对货币兑换作为该组织的主要资金提供者,并引用加密货币转账。
随着美国和西方盟友争分夺秒地关闭哈马斯用来资助对以色列的斗争的主要渠道,当局已经锁定了他们称之为哈马斯关联所有者使用的货币兑换,用于为美国指定的恐怖组织转移数百万美元的资金,包括加密货币。
“哈马斯试图利用各种金融转账机制,包括利用加密货币,来转移资金以支持该组织的恐怖活动,”财政部反恐和金融情报副部长布莱恩·纳尔逊说。
证据显示哈马斯及其分支已经通过货币兑换转移了价值数百万美元的加密货币,这些货币兑换是处理大量国际货币交易的货币服务企业,这颠覆了传统观点,即恐怖组织只将加密货币用作微薄的众筹形式。
美国于1997年将哈马斯定为恐怖组织,限制该组织进入国际银行系统。西方情报和安全官员表示,伊朗及其代理人经常拥有或控制汇兑商作为资助其行动的关键节点。
美国财政部与其在英国和澳大利亚的盟友联合行动,将巴勒斯坦商人祖海尔·沙姆拉赫以及他的三名家庭成员列为涉嫌担任哈马斯顶级金融助手之一。他的两家公司也受到了制裁。
盟友还制裁了另外三家位于加沙的货币兑换所及其所有者。
哈马斯、沙姆拉赫及其企业在11月被《华尔街日报》询问其活动时未做出回应,并在周一的行动后未能立即置评。
《华尔街日报》在11月报道了有关哈马斯加密货币资助的揭露,这加剧了美国内部对政策的争论,一方面是寻求限制新兴金融科技市场的立法者,另一方面是认为适度监管将促进经济增长并增强国家安全。尽管美国监管机构要求货币兑换所了解其客户并报告可疑活动,但恶意行为者仍能利用没有同等反洗钱标准的外国平台。
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